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苏格兰皇家银行违反伊朗制裁令遭罚一亿美元

2013-12-16 14:27:34  来源:环球时报  点击:  [手机阅读]

据美国《财富》杂志12月11日报道,苏格兰皇家银行集团 (RBS)因违反美国对伊朗、苏丹等地区的制裁令,而遭到美国监管机构处以1亿美元(约合6.08亿RMB)罚款。
 
据美联储及纽约银行监管机构发布的监管指控称,RBS从2002年至2011年实施的一项制度向监管机构及其他银行隐瞒从美国转出美元的地区。期间此制度运作了3500多起交易,向苏丹及伊朗客户转入 5.23亿美元。此举违反了美国针对伊朗的制裁令。
 
RBS 竞争对手渣打银行去年也因违背反洗钱令而缴纳了3.4亿美元罚款,而部分银行称他们处理英国政府允许而美国政府不允许的付款时省略部分信息是符合规定的。
 
据报道,RBS除了同意缴纳罚款外,还同意实施新措施以确保不再违反制裁令。同时罢免了企业市场“预防洗钱部”的主管及在亚洲、中东、非洲的银行主管。
 
一年半以来,RBS因涉嫌违背反洗钱令而遭到调查。今年早些时候,RBS因帮助操纵伦敦银行同业拆息(Libor)而向美国纽约州金融监管机构缴纳6.12亿美元罚款。
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