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2015年上半年香港汇丰银行将对部分账户做审查

2015-01-20    来源:香港骏诚商务官网   点击:0

据香港汇丰银行内部消息,香港汇丰银行合规部将于2015年上半年针对以下账户做审查。
 
1、月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司将在3-6个月直接关闭账户。(大额交易客户公司可申请贷款1500万港币以内)
 
2、5年以上账户无审计报告的;
 
3、年交易额度过500万港币以上的账户,建议做账审计。符合以上信息但公司无做账审计,提供不了核数报告的将会受到银行审查或关闭账号(已经有做账审计的客户可忽略此信息)
 
另:现在各银行因反洗黑钱检查力度都很严格,为避免账号被银行销户或者冻结请务必做到以下两点
 
1、账户里要留有至少1000-2000港币;
 
2、保证三个月内至少有一次登录网银记录。

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