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有关香港银行帐户被注销说明

2015-12-09    来源:香港骏诚商务官网   点击:0

香港银行帐户自动销户或关闭原因

 
因近期客户反应,香港公司银行账户被告知“以行政原因注销或冻结账户”而导致无法正常操作。
 

请留意以下事项:

 
  • 1.从2013年汇丰银行被美国罚款:19亿美金,香港金融管理局出示通知:严查所有银行每笔进出账,如被查到接收款为敏感国家或款项为洗黑钱,银行会无条件取消该公司银行账户。
  • 2.近期如有接收款为敏感国家或战乱国家的客户,请知悉,请选择其他方式接收款,如被银行查到会直接取消贵公司的银行账户(账户里面的款,银行会通过支票或者直接方式结汇)。
  • 3.汇丰、恒生、渣打、中国香港银行会在每月进行账户清查。
  • 4.如果您有给朋友代收款,请多问一下产品的来源,交易的国家。
  • 5.银行查知此公司帐户的董事有背景问题,或不良记录。
  • 6.银行帐户成立后不够扣帐户管理费用,并一年内未启动使用。
  • 7.帐户走帐金额过大并且频繁

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