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公司注册问答

什么是香港KYC?kyc审核需要哪些材料?

2018-07-26    来源:香港骏诚商务官网   点击:0

KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
 
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。
 
什么是香港KYC?kyc审核需要哪些材料?
 
香港公司成员组成包括两种情况:公司成员为法人和公司成员为自然人。而KYC尽职调查也分为两种情况,自然人和法人。
 
1、自然人控股成立的公司,需要登记进行KYC的自然人,
 
包括:1.占股比例≧10%的所有自然人;
 
2.所有董事,无论是否占股;
 
3.任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。
 
2、自然人KYC资料:
 
1.自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
 
2.自然人手持证件半身照片。(照片规格要求:1、本人半身照,五官清晰可见,手持身份证/护照正反面(仅支持证件原件);2、图片横拍,脸部光线均匀无阴影,背景简单,头顶拍全;3、证件信息清晰可见)。
 
3.地址证明清晰扫描件(提供中国身份证的,无需提供地址证明;提供护照的,必须提供地址证明文件)。
 
3、实体/公司控股成立的公司,需要登记的公司为:
 
1.直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件;(间接控股的非公众公司无需提供)
 
2.公司股权架构图,需要法人/董事签字;
 
3.追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司;并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料
 
4、公司KYC资料:
 
1.公司的注册证书/营业执照扫描件;
 
2.如为上市公司的,提供证券交易所名称,及证券编号;
 
3.如为其他公众机构(提供统一信用编码)。
 
 
 
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